Спецпрокуратурата подхваща ямболски лихвар

Специализираната прокуратура ще се занимава с делото на собственика на хотел „Визаж” Николай Нинов, след като Ямболски окръжен съд й го изпрати по подсъдност. Срещу него са повдигнати четири обвинения, но само едно от тях – за изнудване, е подсъдно на Специализирания наказателен съд. Ямболските магистрати са преценили, че останалите три престъпления са свързани и затова цялото дело се изпраща в София.
През декември 2013 г. Ямболска окръжна прокуратура внесе в Ямболски окръжен съд обвинителен акт срещу Николай Нинов.
Той е обвинен, че в периода от 13 октомври 1999 г. до 19 юли 2010 г. е извършвал незаконна банкова дейност, като е раздал кредити за 190 500 лв., причинил е значителни вреди за 464 174 лв. на тези, на които е раздал кредити, и е получил неправомерни доходи в размер на 466 574 лв.
Второто му обвинение е, че през юли 2001 г. чрез заплахи, сред които и заплаха за отвличане, е изнудил В. Дж. в качеството й на едноличен собственик на хасковска фирма да подпише запис на заповед за 4000 германски марки, с което й е нанесъл значителни имуществени вреди в размер на 9333,99 лв.
Третото му обвинение е за укриване на данъци в размер на 53 516,74 лв. за периода от 15 април 2001 г. до 15 април 2007 г., тъй като не е подал годишни данъчни декларации.
Четвъртото му обвинение е за извършване на финансови сделки и операции за 279 454,64 лв. и на сделки с недвижимо имущество на стойност 162 733,90 лв. със средства, за които е знаел, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления.
След определението на Ямболски окръжен съд за прекратяване на делото в Ямбол и изпращането му по подсъдност на Специализираната прокуратура, то след преценка на специализираните прокурори ще бъде внесено за разглеждане в Специализирания съд.
Ако обвиненията бъдат доказани подсъдимият го грози от 5 до 15 години затвор, глоба от 5 до 10 хил. Лв и конфискация на имущество за незаконната банкова дейност; от 5 до 15 години затвор, глоба от 5 до 10 хил. Лв. и конфискация на до една втора от имуществото за изнудването; от 3 до 8 години затвор и конфискация на част от имуществото за укриването на данъци и от 3 до 12 години затвор и глоба от 20 до 200 хиляди лева за извършването на финансови операции и сделки с имущество със средства от тежки умишлени престъпления.

Екип „Делник”